Vastned Retail N.V.

AGM Information • May 3, 2012

Persbericht

AANDEELHOUDERS VASTNED BENOEMEN MARIEKE BAX IN RVC

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt in met alle voorstellen inclusief het slotdividend van € 2,52

Rotterdam 3 mei 2012 – De aandeelhouders van Vastned, het Europese vastgoedfonds dat focust op venues for premium shopping, hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) met een overgrote meerderheid de benoeming van Marieke Bax tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd. Pieter Verboom is daarnaast herbenoemd als lid van de RvC.

Met de (her)benoemingen van Pieter Verboom en Marieke Bax heeft de RvC een goede diversiteit van relevante professionele achtergrond en ervaring. Marieke Bax heeft ruime ervaring opgedaan bij internationaal opererende en beursgenoteerde ondernemingen vanuit diverse disciplines. Met name haar ervaring bij Sara Lee Corporation op het vlak van fast moving consumer goods heeft belangrijke raakvlakken met pan-Europese retail. Pieter Verboom heeft uitgebreide ervaring als financieel specialist bij verschillende ondernemingen.

De heer Klaas Westdijk is aan het einde van de vergadering afgetreden omdat hij het de maximale benoemingstermijn heeft bereikt. De heer Westdijk was sinds 2000 lid van de RvC, en is later tot vicevoorzitter benoemd. Alle leden van de RvC en de Directie zijn dankbaar voor de bijdrage die de heer Westdijk heeft geleverd gedurende de afgelopen 12 jaar. De RvC heeft Pieter Verboom benoemd als vicevoorzitter van de RvC.

Tijdens de vergadering hebben Taco de Groot, CEO en Tom de Witte, CFO van Vastned een toelichting gegeven op de belangrijkste gebeurtenissen en de geboekte successen over het boekjaar 2011, waarna de jaarrekening en het slotdividend over 2011 zijn goedgekeurd.

Dividend

Het slotdividend is door de AvA vastgesteld op € 2,52 per aandeel. Dit kan worden opgenomen in cash (onder aftrek van 15% dividendbelasting) danwel in aandelen ten laste van de agioreserve. Aandeelhouders dienen hun keuze uiterlijk 18 mei 2012 kenbaar te maken. Op 21 mei 2012 zal Vastned door middel van een persbericht de uiteindelijke ruilverhouding ten behoeve het stockdividend bekend maken. Het aandeel Vastned zal met ingang van 4 mei 2012 ex-dividend noteren.

Overige besluiten die door de AvA zijn goedgekeurd zijn:

• Decharge van de leden van de Directie
• Decharge van de leden van de RvC
• Bekrachtiging benoemingstermijn lid van de Directie
• Wijziging van de bezoldiging voor leden van de RvC

De exacte stemuitslagen zijn in de bijlage van dit persbericht opgenomen.

Over Vastned

Vastned is een Europees winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping. Er wordt belegd in geselecteerde geografische markten in Europa en Turkije, waarbij Vastned zich richt op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden ("high streets"). Vastned bezit daarnaast aantrekkelijke winkelcentra en retail warehouses. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 2,1 miljard.

Voor nadere informatie:

Arnaud du Pont, Directeur Investor Relations, 010 2424310, arnaud.du.pont@vastned.com

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL VAN 2 MEI 2012

STEMUITSLAGEN

		tal ldig aan ge uitg ebr ach te ste mm en	tag per cen e v an het laa tste ge p kap itaa l	tal ste aan mm en			in p ent roc en
	Ag end t ap un			voo r	teg en	tho udi on ng	voo r	teg en
4	Vo tel het tell de jaa ken ing het bo ekj 20 11 tot sts ors va en van rre ov er aar	6.7 66. 899	36 3% ,	6.7 66. 654	243	2	100 0% ,	0, 0%
6	Vo tel tot het sts tell he t di vid end bel eid het bo ekj 20 11 ors va en van ov er aar	6.9 92. 550	37 6% ,	6.9 92. 304	243	3	100 0% ,	0, 0%
7	Vo tel het rlen de cha n d e le den n d e D irec tie tot ors ve en van rge aa va	6.9 92. 549	37 6% ,	6.8 64. 756	82 .65 3	45 .14 0	98 8% ,	1, 2%
8	Vo tel het rlen de cha n d e le den n d e R vC tot ors ve en van rge aa va	6.9 92. 262	37 6% ,	6.8 64. 441	82 .85 4	44 .96 7	98 8% ,	1, 2%
10	Be kra cht ig ing be min ter mij n li d v de Dir ect ie noe gs an	7.0 14. 309	37 ,7 %	6.9 69. 098	243	44 .96 8	100 0% ,	0, 0%
12	Vo tel wijz ig ing de be zol dig ing led de Rv C tot ors en van vo or en van	7.0 14. 808	37 % ,7	7.0 09. 707	1.2 50	3.8 51	100 0% ,	0, 0%

			tal ste aan mm en				in p ent roc en
13	He rbe min mis is d e h P. M. Ve rbo noe g c om sar eer om	tal ldig aan ge uit bra cht ge e ste mm en	tag per cen e v an het laa tste ge p kap itaa l	Ver boo m	Va n N iev elt	teg en vor dra cht	On tho udi ng	Ve rbo om	Va n N iev elt	teg en vor dra cht
		7.0 14. 309	37 ,7 %	6.9 52. 073	45	17 .22 4	44 .96 7	99 8% ,	0, 0%	0, 2%
				tal ste aan mm en
14	Be min mis is m M . Ba noe g c om sar evr ouw x	tal ldig aan ge uit bra cht ge e ste mm en	tag per cen e v an het laa tste ge p kap itaa l	Bax	Va n N iev elt	teg en vor dra cht	On tho udi ng	Ba x	Va n N iev elt	teg en vor dra cht
		7.0 14. 311	37 ,7 %	6.9 27. 561	37 .78 2	1.1 79	47 .78 9	99 4% ,	0,5 %	0, 0%

Het geplaatste kapitaal van Vastned Retail N.V.bestond per 2 mei 2012 uit 18.621.185 aandelen, elk met een nominale waarde van 5 euro. Percentages zijn afgerond.