Vastned Retail N.V.

AGM Information • Apr 9, 2008

VASTNED RETAIL RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BEKEND DEELHOUDERS

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2008 zijn onder andere de volgende beslissingen genomen:

• Vaststelling van het slotdividend van € 2,73 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of € 1,35 in contanten en een op 28 april 2008 te publiceren deel in aandelen ten laste van de agioreserve. Het aandeel zal per 10 april 2008 ex dividend noteren. Een keuze voor aandelen dient uiterlijk 25 april 2008 via bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
• (Her)benoeming van Dr. Pieter M. Verboom als lid van de raad van commissarissen van VastNed Retail

• De voorgestelde verhoging van de remuneratie van de directie is afgewezen.

Voorts, zoals gisteren in een separaat persbericht is medegedeeld, zal de directie van VastNed Retail opnieuw in gesprek treden met IEF Capital op basis van de indicatieve bieding van minimaal € 70 per aandeel, na uitkering slotdividend 2007. Zoals door IEF Capital verzocht zullen deze gesprekken plaatsvinden op basis van exclusiviteit. Nadere mededelingen zullen volgen zodra daar aanleiding toe is.

Rotterdam, 9 april 2008

Voor nadere informatie: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont 010-2424310 (arnaud.du.pont@vastned.nl)