AGM Information • Mar 24, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
partij om een plan uit te werken en uit te voeren waardoor Euronav nog dit decennium een bedrijf wordt dat zich meer en meer zal toeleggen op het transport van groene alternatieven voor ruwe olie. Dat zal grote investeringen vragen en een zeer ingrijpende vernieuwing van de vloot. Frontline, de andere grote minderheidsaandeelhouder, is van mening dat er nog heel wat jaren wereldwijd olie verscheept zal worden. Frontline gaat ervan uit dat een schaalvergroting broodnodig is om beter bestand te zijn tegen de sterke schommelingen van de vrachttarieven, maar ook omdat veel geld nodig is om ruwe olie op een milieu- en klimaatvriendelijker manier te transporteren.
Zal er de komende decennia nog veel olie verscheept worden? © Jonathan Atkin
Ze hebben de samenstelling van de raad van bestuur serieus dooreengeschud. Tot nog toe bestond die uit vijf onafhankelijke bestuurders. In het nieuwe bestuur zijn die onafhankelijke bestuurders herleid tot een minderheid. De twee grote minderheidsaandeelhouders – de familie Saverys en de Cypriotische olietankerreder Frontline – hebben elk twee bestuurszitjes in de wacht gesleept.
De topman van Euronav, Hugo De Stoop, stak zijn teleurstelling na afloop niet onder stoelen of banken. De top van de Belgische olierederij had immers aan de aandeelhouders gevraagd om de vijf onafhankelijke bestuurders het vertrouwen te geven en daarnaast de twee grote minderheidsaandeelhouders toe te laten tot de raad van bestuur. De familie Saverys en de voorman van Frontline, Lars Barstad, leken wel tevreden over de uitslag van de stemming: er werd uitgebreid handen geschud tussen Marc Saverys, de peetvader van de bekendste maritieme familie van ons land, en de toplui van Frontline. De familie Saverys slaagde er nochtans niet in om al zijn kandidaten aan boord te krijgen. Drie van de vijf werden weggestemd.
Het heeft wel wat weg van een gewapende vrede, want de twee grote minderheidsaandeelhouders, met elk een kwart van de Euronav-aandelen, verschillen grondig van mening over de toekomst van het scheepstransport van ruwe olie.
De Belgische redersfamilie Saverys en Frontline mogen dan op een heel andere golflengte zitten over de toekomst van olietransporten, maar ze krijgen nu allebei de kans om in de bestuursraad van Euronav daarover hun gedacht te zeggen en mee te bepalen welke koers er best gevaren wordt.
Frontline-topman Barstad maakte er donderdagmiddag geen geheim van dat dit zware discussies zal opleveren. 'Maar over de toekomst van een bedrijf wordt gepraat en gediscussieerd in de raad van bestuur en niet op het publieke forum of in de media.'
De familie Saverys is tevreden, want ze dringt al zowat een jaar tevergeefs aan op een ernstig gesprek met de top van Euronav over de toekomst van het bedrijf. Nu ze aan de raad van bestuur kan deelnemen, is zo'n discussie niet meer af te wimpelen. De stemming heeft ook als gevolg dat twee van de meest vooraanstaande namen uit de Europese scheepvaartsector daarover zullen meepraten. Dat zijn Marc Saverys, die in de jaren 90 van de vorige eeuw Euronav heeft opgericht en John Frederiksen, een van de rijkste scheepvaartmagnaten ter wereld.
3 Is het al duidelijk voor welke toekomst Euronav kiest? Nee. De familie Saverys is vragende
De aandeelhouders van de rederij Euronav hebben duidelijk gemaakt dat de familie Saverys en Frontline – de twee grote minderheidsaandeelhouders – voortaan in de raad van bestuur moeten uitvechten welke de toekomstige koers van Euronav zal worden.
De topman van Euronav, Hugo De Stoop, en de vroegere raad van bestuur zijn dezelfde mening toegedaan. Het is een van de redenen waarom Euronav en Frontline vorig jaar besloten om samen te gaan. Begin 2023 heeft Frontline echter het fusieplan afgeblazen. Wellicht omdat een volledige fusie, door het verzet van de familie Saverys, geen haalbare kaart meer was.
Het wordt nu uitkijken of de nieuwe bestuurders van Euronav met de drie overblijvende onafhankelijke bestuurders erin slagen om in de bestuurskamer de violen gelijk te stemmen over de toekomst van de Belgische olietankerrederij. Pascal Sertyn
VASTNED BELGIUM NV Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Generaal Lemanstraat 74 2600 Berchem - Antwerpen ONDERNEMINGSNUMMER 0431.391.860 (RPR ANTWERPEN, AFDELING ANTWERPEN) BTW: BE 0431.391.860 __________
De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 26 april 2023 om 14.30 uur, met de volgende agenda:
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire
Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).
Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een brutodividend van € 2,25 per aandeel toe te kennen over boekjaar 2022.
5. Goedkeuring van het remu-
neratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren. 6. Goedkeuring van de jaarlijkse vaste vergoeding van de onafhankelijke bestuurders
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse vaste vergoeding van ieder van de onafhankelijke bestuurders te verhogen met € 5.000 met ingang van 1 januari 2023. De nieuwe jaarlijkse vaste vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 30.000 voor de voorzitter van de raad van de bestuur en € 25.000 voor een gewoon lid van de raad van bestuur. Deze jaarlijkse vaste vergoeding gaat in vanaf boekjaar 2023.
7. Kwijting aan de bestuurders Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
8. Kwijting aan de commissaris Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
9. Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap
Op de algemene vergadering van 27 april 2022 werd de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, benoemd voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. Per 26 april 2023 treedt de heer Joeri Klaykens terug als vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat, vanaf 26 april 2023, EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd wordt door de heer Christophe Boschmans, bedrijfsrevisor.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten en artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op 12 april 2023 om 24:00 uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van
hun voornemen. Dit kan zowel per brief als per e-mail (sven.bosman@ vastned.be) en dit uiterlijk op donderdag 20 april 2023.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 20 april 2023 een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website www.vastned. be bevindt. De volmacht moet uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de algemene vergadering, op donderdag 20 april 2023, worden ontvangen door de Vennootschap. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: [email protected].
De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identifcatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalifceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22ste dag vóór de datum van de algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen, dus uiterlijk op dinsdag 4 april 2023. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres: [email protected].
Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.
De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de Vennootschap de vragen uiterlijk op de 6e dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus uiterlijk op donderdag 20 april 2023. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: [email protected].
Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.
De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen vanaf 24 maart 2023 op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.vastned.be onder
"Investor Relations – Algemene Vergaderingen". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie
van deze verslagen en documenten verkrijgen. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze
algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Sven Bosman op het nummer +32 3 361 05 92 of per e-mail: [email protected].
De raad van bestuur
advertentie
__________
"Deceuninck" Naamloze vennootschap Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV Gevestigd in het Vlaamse Gewest Met zetel te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING __________
De Raad van Bestuur verzoekt de houders van aandelen, inschrijvingsrechten, obligaties en de commissaris om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360, op dinsdag 25 april 2023, om 16:00 uur, met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit:
Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag 2022
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management, zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV goed.
Voorstel tot besluit: 5.1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
Voorstel tot besluit: 5.2. De algemene vergadering keurt het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed en stelt het bruto dividend vast op 0,07 euro per volledig volstort aandeel.
Voorstel tot besluit: 6.1 De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: 6.2 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2022.
Voorstel tot besluit: 7.1. Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van Beneconsult BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2027.
1.27.2 De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Van Oyen als bestuurder van de vennootschap per 28 februari 2023.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder, PVO Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Oyen, defnitief als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. PVO Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Oyen, beantwoordt aan de functionele, familiale en fnanciële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2026.
Een kort CV van de voorgestelde bestuurder is terug te vinden op http://www.deceuninck. com/en/shareholder-meetings.aspx.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van het auditcomité herbenoemt de algemene vergadering de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Lien Winne, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren. De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 260.623,- (excl. BTW).
Voorstel tot besluit: 9.1 De algemene vergadering stelt het geheel van de vaste bestuurdersvergoedingen van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 vast op 524.000,00 euro en machtigt de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.
Voorstel tot besluit: 9.2. De algemene vergadering keurt de toekenning goed op grond van de door de vennootschap uitgegeven warrantplannen van 30.000 inschrijvingsrechten aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 inschrijvingsrechten aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.
Om op deze gewone algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de houders van aandelen, inschrijvingsrechten, obligaties de volgende bepalingen in acht nemen:
Enkel personen die op de Registratiedatum, zijnde dinsdag 11 april 2023 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1), aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering.
Voor de houders van aandelen op naam De
houders van aandelen op naam dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV voor het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen.
Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen De gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen, dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn op hun rekeningen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan Degroof Petercam wordt overgemaakt, uiterlijk op woensdag 19 april 2023. Het bezit kan ook worden vastgesteld op basis van het attest dat de aandeelhouder bekwam bij de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat hij/zij overmaakt aan Degroof Petercam tegen uiterlijk woensdag 19 april 2023.
Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op woensdag 19 april 2023 aan de vennootschap melden dat ze aan de gewone algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV - T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck. com). De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.
Alleen personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum en hun deelname aan de gewone algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, zijn gerechtigd om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te oefenen. De houders van inschrijvingsrechten en de obligatiehouders mogen de gewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten en de toepasselijke wettelijke bepalingen, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich op de gewone algemene vergadering willen laten vertegenwoordigen, moeten het volmachtformulier (verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap, bij Degroof Petercam of op http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx) invullen en uiterlijk op woensdag 19 april 2023 aan de vennootschap terugbezorgen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: [email protected]).
Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconficten en het bijhouden van een register van de steminstructies.
Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen uiterlijk tot maandag 3 april 2023 te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De aandeelhouder die dat recht uitoefent, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
− kunnen aantonen dat hij op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
− kunnen aantonen dat hij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal
(hetzij op grond van een certifcaat van inschrijving van de aandelen in het register
van de aandelen op naam van Deceuninck NV, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is inge-
schreven).
De verzoeken kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: [email protected]) worden toegestuurd.
De vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 10 april 2023 een aangevulde agenda bekendmaken.
Toch blijven de volmachten die ter ken-
nis werden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de gewone algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de gewone algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris.
Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping tot de gewone algemene vergadering en dienen uiterlijk op woensdag 19 april 2023 aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: [email protected]). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben en hun deelname aan de gewone algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord.
Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld, kunnen vanaf heden worden geraadpleegd op de website van Deceuninck (www.deceuninck.com).
De aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten en obligatiehouders kunnen tevens vanaf heden tijdens de kantooruren op de maatschappelijke zetel (Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits) kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.
De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identifcatiegegevens, het aantal en het soort aandelen, inschrijvingsrechten en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het privacybeleid van Deceuninck, beschikbaar op http://www.deceuninck.com/en/terms-ofuse.aspx. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op [email protected].
De Raad van Bestuur
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.