Vassilico Cement Works Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 14, 2018

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Aπό το 1963

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ότι στις 4 Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία της εταιρείας Τσιµεντοποιία Βασιλικού ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση του πιο κάτω Συνήθους Ψηφίσµατος:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως ποσό €4.675.836,56 από τα κέρδη του έτους 2016, που αναλογεί σε 6,5 σεντ του Ευρώ ανά µετοχή, που βρίσκεται πιστωµένο στο Αποθεµατικό Προσόδου της Εταιρείας διανεµηθεί στους µετόχους της Εταιρείας υπό µορφή µερίσµατος.»

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Μ. Μαυρίδου Γραµµατέας

10 Σεπτεµβρίου 2018

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε την καταβολή µερίσµατος από τα κέρδη του έτους 2016 ύψους €0,065 για κάθε συνήθη µετοχή. Εάν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση το µέρισµα θα καταβληθεί στους δικαιούχους µετόχους της Εταιρείας που θα είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 17η Οκτωβρίου 2018 (ηµεροµηνία αρχείου). Η µετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγµάτευσης χωρίς το δικαίωµα είσπραξης του πιο πάνω µερίσµατος (ex-dividend) από τις 16 Οκτωβρίου 2018. Το µέρισµα θα καταβληθεί στους δικαιούχους µετόχους µέχρι τις 13 Νοεµβρίου 2018.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων (ηµεροµηνία αρχείου). Κάθε µία συνήθη µετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Ως ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων (ηµεροµηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώµατος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 2 Οκτωβρίου 2018. Με βάση την ηµεροµηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από τις 28 Σεπτεµβρίου 2018 και µετά δεν θα λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισµού του δικαιώµατος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ µέρους του. Οι µέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους και ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί δεν χρειάζεται να είναι µέτοχος της Εταιρείας.