VARTA AG

AGM Information • Oct 7, 2020

Finanzbericht: 26711544

### VARTA Micro Production GmbH #### Nördlingen #### Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 #### Gesellschafterbeschluss für VARTA Micro Production GmbH Die VARTA Aktiengesellschaft mit Sitz in Ellwangen ist die alleinige Gesellschafterin der VARTA Micro Production GmbH mit Sitz in Nördlingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 32477 (nachfolgend "Gesellschaft"). In dieser Eigenschaft hält die VARTA Aktiengesellschaft unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und gesellschaftsvertraglicher Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt, was folgt: Der von der VARTA Aktiengesellschaft zu erstellende Konzernabschluss, in dem die VARTA Micro Production GmbH und deren Tochterunternehmen einbezogen werden, wird nach internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt und beim elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Daraus resultierend wird die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen und auf die Offenlegung sowie Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts der VARTA Micro Production GmbH verzichtet. Die VARTA Aktiengesellschaft als Mutterunternehmen der VARTA Micro Production GmbH verpflichtet sich, sicherzustellen, dass diese in der Weise geleitet und finanziell ausgestattet wird, dass sie stets in der Lage ist, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern fristgemäß nachzukommen. Die Geschäftsführung