VanJee Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 3, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-077

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程> 的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 规范运作指引》等文件的规定，结合公司因公司回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的实际情况，董事会同意公司增加注册资本及修改《公司章程》， 该议案需提交公司股东大会以特别决议审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 共11.0160万股，回购价格为每股7.28元。公司注册资本由人民币19,788.7680万元 变更为人民币 19,777.7520 万元，公司股份总数由 19,788.7680 万股变更至 19,777.7520万股。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： 修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 19,788.7680 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

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第十九条 公司股份总数为 19,788.7680 万股，每股面值 1 元，全部为人民币 普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 19,777.7520 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 19,777.7520 万股，每股面值 1 元，全部为人民币 普通股。

三、其它事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相 关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机 关核准的内容为准。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日

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