VanJee Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 30, 2019

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2019-077

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围

及修改《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改 <公司章程>的议案》，公司因限制性股票激励计划的实施、业务发展需要等原 因，变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》，具体情况如下：

一、公司分别于 2019 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议和第三 届监事会第十二次会议，2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第 三届监事会第十三次会议，2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会， 2019 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议， 审议通过了 2019 年限制性股票激励计划相关事宜。根据公司限制性股票激励计 划的实施进展，向 172 名激励对象授予限制性股票 277.50 万股，公司注册资本 由人民币 10,716.26 万元变更为人民币 10,993.76 万元，公司股份总数由 10,716.26 万股增加至 10,993.76 万股。

二、因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更。 公司变更前经营范围 ： 计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动 车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询； 系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下 项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通 信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、 路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

公司变更后经营范围 ：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、

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车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路 产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统 集成；产品设计、集成电路及集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自 产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系 统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采 集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 10,716.26 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据 终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、 车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安 装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加 工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接 收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自 动化计量设备。

第十九条 公司股份总数为 10,716.26 万股，每股面值 1 元，全部为人民币 普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 10,993.76 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通

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过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据 终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、 车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技 术服务、技术咨询；系统集成；产品设计、集成电路及集成电路芯片设计；产品 安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产 加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、 接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、 自动化计量设备。

第十九条 公司股份总数为 10,993.76 万股，每股面值 1 元，全部为人民币 普通股。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 31 日

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