VanJee Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Nov 22, 2017

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-063

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围

及修改《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营 范围及修改<公司章程>的议案》，公司因限制性股票激励计划的实施、战略发展 规划等原因，变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改《公司章程》，具 体情况如下：

一、公司于 2017 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十次会议，2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。根据公司限制性股票激励 计划的实施进展，向 93 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 159.6 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 10,670 万元变更为人民 币 10,829.6 万元，公司股份总数由 10,670 万股增加至 10,829.6 万股。

二、根据公司战略发展规划，为适应公司的未来发展需要，公司注册地址 由原“北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601”变更为“北京市海淀区中关村 软件园 12 号楼 1-3 层 A 区和 B 区”。

三、 公司变更前经营范围 ：生产加工（装配）智能控制系统，控制仪表系统、 载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签 （ OBU ）、路侧读写单元（ RSU ）、自动化计量设备（以上限分支机构经营），经国 家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；计算机与电子信息的技术开发、 技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计，产品安装、专业承包，销售自产产

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品；技术进出口。

公司变更后经营范围 ：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询； 系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国 家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生 产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、 接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、 自动化计量设备。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。

四、《公司章程》修订情况

修订前：

第五条 公司住所：北京市海淀区上地东路1 号院5 号楼601。

邮政编码为：100085

第六条 公司注册资本为人民币10,670 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工（装配）智能控制系 统，控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采 集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备（以上限分 支机构经营），经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；计算机与 电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计，产品安装、 专业承包，销售自产产品；技术进出口。

第十九条 公司股份总数为10,670 万股，每股面值1 元，全部为人民币普 通股。

修订后：

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第五条 公司住所：北京市海淀区中关村软件园12 号楼1-3 层A 区和B 区。 邮政编码为：100193

第六条 公司注册资本为人民币10,829.6 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、 技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产 品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项 目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信 传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、 路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

第十九条 公司股份总数为10,829.6 万股，每股面值1 元，全部为人民币 普通股。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年11 月23 日

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