VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 8, 2022

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2022-033

北京万集科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度报告及 摘要》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要，《2021 年年度报告摘要》将于 2022 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》刊登，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理 工作报告》；

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会 工作报告》；

公司独立董事巨荣云、施丹丹、黄涛分别向董事会提交了《2021 年度独立

董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会述职。独立董事述职报告具体 内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决 算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 94,485.34 万元，比上年同期下降 43.17%；营 业利润 2,729.70 万元，比上年同期下降 96.05%；利润总额 2,384.01 万元，比上 年同期下降 96.55%；归属于上市公司股东的净利润 4,258.81 万元，比上年同期 下降 92.94%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分 配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 42,588,141.22 元，母公司实现的净利润 82,355,651.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润 的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可 不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当 期未提取法定公积金，公司当年实现的可供分配利润为 42,588,141.22 元。

以《关于 2021 年度利润分配预案的公告》披露日的公司总股本 213,133,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发 现金股利 8,525,324.48 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生 变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的 原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此议案发表

了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控 制自我评价报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此议案发表了 相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独 立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出 具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2021 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《北京万集科技股份有限公司 2021 年度内控控制鉴证报告》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同 日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股 份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《北京万集科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度 存放与使用情况鉴证报告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年 董事及高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司董事（不含独立董事）2022 年薪酬根据公司 2022 年度的实际经营 情况上浮或者下调，公司高级管理人员 2022 年薪酬根据薪酬绩效管理办法及公 司 2022 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理

层实施薪酬发放相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创 业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向江苏 银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2022 年度向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额 度人民币 7,000 万元，期限一年。由法人代表翟军及其配偶范春阳提供个人无限 连带责任保证。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国 民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2022 年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信， 总额度不超过人民币 1 亿元（含原有未到期授信），期限一年。由法人代表翟军 及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关 法律文件。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日