VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-062

北京万集科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 北京万集科技股份有限公司（以下简称 万集科技 、 公司 或 本公司 ）于 近日收到职工代表监事翟晓光先生的辞职申请，翟晓光先生因个人原因辞去公司 职工代表监事职务，原定任期为公司于2020年9月21日召开的2020年第二次临时 股东大会审议监事会换届事项通过之日起至第四届监事会届满为止。辞去职工代 表监事职务后，翟晓光先生将继续在公司担任动态称重产品事业部总经理职务。

截至本公告披露日，翟晓光先生持有公司股份48,312股，辞职后将严格按照 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，即翟晓光先生原定任期内和任 期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%，并且 承诺，在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。

翟晓光先生辞去职工代表监事职务后，公司监事会中职工代表监事的比例低 于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2021年8月25日召开了职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举田林岩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职 工代表监事。田林岩先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

田林岩先生2011年9月至2020年9月任公司董事、技术总监，离任后三年内被 选举为公司监事。公司认为：田林岩先生之前一直担任公司研发负责人，对公司 所处智能交通行业有较深理解，拥有多项行业相关的发明专利，并且曾参与公司

长期战略规划制定。监事会希望田林岩先生在公司规范运作中提供其客观的意 见。田林岩先生自2020年9月21日公司第三届董事会届满离任后未有买卖公司股 票情况。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

附件：

北京万集科技股份有限公司

职工代表监事简历

田林岩先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996 年加盟北京万集科技股份有限公司，一直主持公司研发和技术管理工作，2011 年 9 月至 2020 年 9 月担任万集科技董事、技术总监、北京研究院院长，主要负 责万集科技研发业务。

截至本公告披露日，田林岩先生持有本公司股票共3,733,097股，与公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规 定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。