VanJee Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Jul 30, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-049

北京万集科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，并于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告 及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2021 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要，《2021 年半年度报告摘要》将 于 2021 年 7 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》刊登，敬请广大投资者查阅。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租 赁合同补充协议>暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企 业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，符合公司生产经营 及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公 允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交 易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事 会一致同意公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限 公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订<房 屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司与重 庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度的议案》。

经审核，监事会认为：增加公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联 交易额度，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关 规定。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增加公司 与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 31 日