VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-014

北京万集科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2021 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立控股子公司的议案》。

为促进公司在智能交通领域的产业发展，以湖南为核心拓展智能交通业务， 同意公司与湖南世麒智能工程有限公司（以下简称“湖南世麒”）共同出资人民 币 1,000 万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理 部门最终核定名称为准）。其中本公司使用自有资金出资人民币 600 万元，占注 册资本的 60%；湖南世麒出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==