VanJee Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jan 29, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-012

北京万集科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021年1月29日下午15:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 29 日

9:15-15:00。

• 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合

的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：董事 崔学军先生。

• 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （二）会议出席情况

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1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 111,509,869股，占公司股份总数197,923,320股[1] 的56.3399%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 151,296 股，占公司股份总数 197,923,320股的0.0764%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共20人，代表股份111,661,165 股，占公司股份总数197,923,320股的56.4164%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共11人，代 表股份352,456股，占公司股份总数197,923,320股的0.1781%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师 出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式， 审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 表决情况：

同意111,654,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对1,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权4,900股，占出席会议有表决 权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权

1 截至本次股东大会股权登记日 2021 年 1 月 25 日，鉴于 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个 行权期部分已自主行权 145,800 股，公司总股本由 197,777,520 股增加至 197,923,320 股，尚未办理股本变 更相关程序。

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股份总数的1.3902%。

表决结果：通过。

议案 2.00 《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议

案》；

表决情况：

同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0392%。

其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的1.3902%。

公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的 关联人，已回避表决该议案。

表决结果：通过。

议案 3.00 《关于公司控股股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担 保暨关联交易的议案》。

表决情况：

同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0392%。

其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的1.3902%。

公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的 关联人，已回避表决该议案。

表决结果：通过。

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三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、律师姓名：孙雨林、逄杨

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

• 东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格 合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2021年第一次

• 临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日

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