VanJee Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Sep 21, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-085

北京万集科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1 、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020年9月21日下午15:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 21 日

9:15-15:00。

• 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合

的方式。

• 4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

• 5、会议主持人：董事长 翟军先生。

• 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （二）会议出席情况

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1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 111,454,080股，占公司股份总数的56.3219%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共6人，代表股份1,342,383股，占公司股份总数的 0.6784%。

• 3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共13人，代表股份112,796,463 股，占公司股份总数的57.0002%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代表 股份1,543,543股，占公司股份总数的0.7800%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师 出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式， 审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提 名的议案》；

1.01 选举翟军先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。翟军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举崔学军先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

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表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举刘会喜先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。刘会喜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举邓永强先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。邓永强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举张宁先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。 表决结果：通过。张宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.06 选举练源先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。练源先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名

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的议案》；

2.01 选举巨荣云先生为公司第四届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。巨荣云先生当选为公司第四届董事会独立董事。

• 2.02 选举施丹丹女士为公司第四届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。施丹丹女士当选为公司第四届董事会独立董事。

• 2.03 选举黄涛先生为公司第四届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。黄涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选

人提名的议案》；

3.01 选举肖亮先生为公司第四届监事会监事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。肖亮先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举房颜明先生为公司第四届监事会监事

本议案采用累积投票制投票表决。

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表决情况：

同意112,796,463股。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股。

表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 议案 4.00 《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》； 表决情况：

同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。

议案 5.00 《关于确定公司第四届监事会监事薪酬的议案》； 表决情况：

同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。

议案 6.00 《关于回购注销 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》；

表决情况：

同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代

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理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 7.00 《关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》；

表决情况：

同意112,796,463股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,543,543股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、律师姓名：孙雨林、逄杨

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

• 东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格 合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

• 2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2020年第二次

• 临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

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2020 年 9 月 22 日