VanJee Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jul 8, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-055

北京万集科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1 、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020年7月8日下午14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月8日9:15-15:00。

• 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合

的方式。

• 4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

• 5、会议主持人：董事长 翟军先生。

• 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

• 1、现场会议出席情况：

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参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 117,102,697股，占公司股份总数的59.1763%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共15人，代表股份5,555,544股，占公司股份总数的

2.8074%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共24人，代表股份122,658,241 股，占公司股份总数的61.9838%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共16人，代 表股份5,756,704股，占公司股份总数的2.9091%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师 出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式， 审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

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议案 2.00 逐项审议《关于公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（ A

股）股票方案的议案》；

• 2.01 本次发行股票的种类和面值

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

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其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.05 发行数量

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表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.06 本次发行股票的限售期

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

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总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.08 上市地点

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.09 募集资金数额及用途

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

2.10 决议有效期

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股

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份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 3.00 《关于 < 公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（ A 股） 股票预案 > 的议案》；

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 4.00 《关于 < 公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（ A 股） 股票方案论证分析报告 > 的议案》；

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

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表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 5.00 《关于 < 公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 > 的议案》； 表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 6.00 《关于 < 公司 2020 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告 > 的议案》；

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》； 表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股

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份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 8.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》；

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 9.00 《关于 < 公司未来三年（ 2020-2022 年）股东回报规划 > 的议案》； 表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理

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人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次创业板非公开发行人民币普通股（ A 股）股票具体事宜的议案》。

表决情况：

同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、律师姓名：孙雨林、逄杨

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

• 东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格 合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

• 2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2020年第一次

• 临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

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2020 年 7 月 9 日