VanJee Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 24, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-034

北京万集科技股份有限公司

关于公司增加注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本及修改<公司章 程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司因实施2019年度利润分配预案而增 加注册资本的实际情况，董事会同意公司增加注册资本及修改《公司章程》，该 议案需提交公司股东大会以特别决议审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度利润分配预案为： 以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利16元人民币（含税），共计派发现金股利175,900,160.00元（含税）； 同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10 股转增8股，共计转增87,950,080股，实施后公司总股本将增加至197,887,680股。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本由 109,937,600 元人民币，增加至 197,887,680元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： 修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 10,993.76 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会

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通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 10,993.76 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普 通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 19,788.7680 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 19,788.7680 万股，每股面值 1 元，全部为人民币 普通股。

三、其它事项说明

公司此次拟增加注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相 关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机 关核准的内容为准。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

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2020 年 4 月 25 日