VanJee Technology Co.,Ltd — Notice of Dividend Amount 2020

Apr 10, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-017

北京万集科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《2019 年度利润分配 预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 871,546,755.73 元，母公司实现的净利润 859,343,480.41 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2019 年度实现净利润的 10%提 取法定盈余公积金 85,934,348.04 元，母公司当年实现的可供分配利润为 773,409,132.37 元。

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 109,937,600 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 16 元人民币（含税），共计派发现金股利 175,900,160.00 元（含税）；同 时进行资本公积转增股本，以公司总股本 109,937,600 股为基数向全体股东每 10 股转 增 8 股，共计转增 87,950,080 股，实施后公司总股本将增加至 197,887,680 股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化 的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在 利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

上述利润分配预案中，现金分红比例超过当年实现的可供分配利润的 20%，符合 《公司章程》中有关现金分红政策的规定。

二、相关风险提示

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本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2019 年度利润分配预案符 合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、 《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公 司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。

四、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

• 2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

• 3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

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