VanJee Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-023

北京万集科技股份有限公司

关于对全资子公司增资、变更法定代表人及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 北京万集科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 或 万集科技 ）于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资、变更法定代表人及经营范围的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为满足公司全资子公司武汉万集信息技术有限公司（以下简称“武汉万集” 或“子公司”）的经营发展需求，拟对以下事项进行变更：

（1）公司拟使用自有资金人民币2,900万元对武汉万集进行增资。增资完成 后，武汉万集的注册资本将由人民币100万元增加至人民币3,000万元，公司仍持 有武汉万集100%的股权。

（2）武汉万集拟将法定代表人变更为胡攀攀。

（3）因武汉万集业务发展需要，对子公司营业范围作出变更，由原“计算机 与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、 专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。” 变更为“计算机与电子信息、 地理信息采集系统及软硬件产品、基于位置的产品 及服务系统、测绘仪器及相关软件产品、激光产品、光学及光电子元器件 的技 术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产 品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2、本次增资审批程序

公司于2019年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资、变更法定代表人 及经营范围的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批 权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

除本公司以外无其他投资主体。

三、拟增资公司基本情况

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币2,900万元，占新增注册资本的100%，以公司自有资金投 资。

2、拟增资公司基本情况

（1）公司名称：武汉万集信息技术有限公司

（2）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地 建设项目二期B5栋6-7层01-04室

（3）法定代表人：邓永强

（4）注册资本：100万元

（5）经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系 统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁 止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批 后或凭有效许可证方可经营）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3、财务状况

武汉万集2019年度（经审计）及2020年第一季度（未经审计）财务状况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号123	项目资产总额负债总额净资产	2019年12月31日/2019 年度1,222.52739.94	2020年3月31日1,186.68735.38
		482.57	451.29
4	营业收入	1,868.29	0.00
5	净利润	1,216.54	-31.28

四、对外投资合同的主要内容

本次为公司对全资子公司增资，无须签署对外投资合同。

五、本次增资的目的及对公司的影响

随着人工智能、自动驾驶产业与技术的快速发展，自动驾驶所需要的传感器 —激光雷达正日益受到整车制造商、自动驾驶厂商以及高精度地图厂商的重视， 由于其高精度的特点，激光雷达正逐步成为汽车自动驾驶必不可少的传感器。

目前，激光雷达正进入更具挑战性的快速发展阶段：各初创型企业加大在激 光雷达上的投入，上市公司在激光雷达上开始布局，同时激光雷达产业也面临着 降成本、稳质量、扩产能的市场需求。从 2015 年开始，公司在路侧单线激光雷 达的基础上，开始开发多线车载激光雷达，经过多年努力，已经形成了非常好的 技术积累，有着较为稳定和较强实力的研发团队，同时布局了未来的激光雷达技 术路线。在接下来的时间，需要更大力度的资本投入和资源整合，助力激光雷达 的产业化。

本次增资目的主要在于补充子公司的流动资金，支持其营运资金需要，出资 金额将在未来依据项目进展程度逐步到位。

本次对全资子公司增资是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对 公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

六、存在的风险及防控措施

本次增资符合公司及子公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出

资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险。

公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式， 减少不确定因素对公司经营的影响。

本次增资预计对公司 2020 年度经营业绩暂不构成重大影响，提请广大投资 者注意投资风险。

七、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==