VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-008

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并 于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立 深圳市万集科技有限公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元，设立“深圳市万集科技有限公 司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立深圳市万集科技有限公司的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

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北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

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