VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-004

北京万集科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份 有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁 合同补充协议暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行 企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，预计 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日的交易金额为 1,854,996.00 元（具体以三方签订合 同为准），经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法 律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会一致同意公司与北京立腾阳光科 技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订房屋 租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。

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监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用 效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2020 年 1 月 18 日

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