VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2019-051

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于 2019 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与山东高速 信联支付有限公司混改增资的议案》。

同意公司拟参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（下简称“山高信 联”、“标的公司”）增资，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略 投资者的形式获得本次对山高信联的增资权，公司拟以自有资金出资不超过人民 币5,000万元对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有山高信联5%的股权。 公司将以单独摘牌或与其它意向投资者组成联合体的形式共同摘牌。目前公司尚 未签署相关协议。

山高信联存在一项债权，债权金额不超过2,000万元，根据山东产权交易中 心公开挂牌信息显示，意向投资方须承诺，协助标的公司优化经营性资产质量， 促进企业良性发展，包括但不限于在支付给标的公司每股认购价计算的投资款基 础上再增加不超过2,000万元的投资款，用于弥补标的公司不超过2,000万元的长 期应收债权（包含利息、滞纳金、违约金等），意向投资方获得对应债权的所有

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权益（包含利息、滞纳金、违约金等）。公司拟以不超过750万元的投资款，用于 弥补标的公司不超过750万元的长期应收债权，获得对应债权的所有权益（包含 利息）。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于参与山东 高速信联支付有限公司混改增资的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日

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