VanJee Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2019

Jun 5, 2019

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2019-032

北京万集科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司本次对“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服 务支撑网络项目”实施结项并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金符合 公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的 审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。一致同意《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

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特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 6 日

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