VanJee Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2018

Aug 24, 2018

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2018-043

北京万集科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份 有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报 告及摘要》；

监事会认为，董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2018 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，2018 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

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存放和使用违规的情形。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2018 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投 项目实施地点的议案》。

监事会认为，为了公司更好的经营发展，本次拟变更的募投项目为“智能交 通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区 北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河北 省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生 产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青 县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次募投项 目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和 广大投资者利益最大化。公司监事会同意变更前述募投项目的实施地点。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更部分 募投项目实施地点的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 25 日

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