VanJee Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 14, 2025

证券代码： 300552

证券简称：万集科技

公告编号： 2025-072

北京万集科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月03日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案1.00已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容见 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十七次会 议决议公告》。

3、提案1.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公 司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中 小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办 理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2025年10月28 日17：00前送达至本公司证券部。

• 2、登记时间：2025年10月28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公司

• 证券部（邮编：100193）。

  • 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理签到。

• 5、会议联系方式

联系人：范晓倩、时娴

电话：010-59766888

传真：010-58858966

• 6、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350552”；投票简称：“万

” 集投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年11月03日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月03日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股份有限 公司 2025 年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指 示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

		备注	同意	反对	弃权
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

附注：1.请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为 弃权。

2.委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

• 3.单位委托须加盖单位公章；

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号： 签署日期： 委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日

附件三：

2025 年第二次临时股东会

股东参会登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

• 注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

  • 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。