VanJee Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Mar 4, 2025

证券代码： 300552

证券简称：万集科技

公告编号： 2025-014

北京万集科技股份有限公司

关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5% 股权转让项目暨关联交易的进展公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”“公司”或“本公司”） 于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股 权转让项目暨关联交易的议案》，董事会同意公司以公开摘牌方式参与重庆通慧 网联科技有限公司 5%股权转让项目，收购底价为 254 万元，同时授权公司经营 管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-009）。

一、对外投资事项进展情况

近日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知书（受让方）》， 确认公司为受让方。公司与重庆首讯科技股份有限公司签署了《重庆通慧网联科 技有限公司产权交易合同》，合同主要内容如下：

甲方（转让方）：重庆首讯科技股份有限公司（以下简称“首讯科技”） 乙方（受让方）：北京万集科技股份有限公司

标的公司：重庆通慧网联科技有限公司（以下简称“通慧公司”“目标公司” 或“标的公司”）

（一）股权转让

1.甲方持有目标公司 49%的股权，认缴出资额为 490 万元人民币，实缴出资 额为 490 万元人民币。

1. 甲方同意将其持有的标的公司 5%的股权（即“标的股权”）转让给乙方，

乙方同意以现状受让甲方持有的标的公司上述 5%的股权。

1. 就本次股权转让，甲方将基于标的股权的所有权利和义务一并转让给乙

方。

1. 股权转让基准日：2024 年 10 月 31 日为股权转让的基准日（以下简称“基 准日”）。截至基准日，经会计师事务所及资产评估机构审计、评估，标的公司 股东全部权益的评估价值为 5,075.27 万元，其中标的股权对应评估价值为 253.7635 万元。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日，标的公司可供股东分配利润 12,635,730.35 元。 2024 年 10 月 31 日，经标的公司股东会决议，将上述可分配利润的 70%按实缴 注册资本比例向现有股东分配利润，共分配股东利润 8,845,011.25 元。《审计报 告》与《股权评估报告》已扣减上述股东利润分配金额 8,845,011.25 元。

（二）股权转让价款及付款安排

1. 转让价格

甲乙双方同意并确认，以《审计报告》《评估报告》为基础，根据双方协商 结果，乙方以 2540000 元（大写：贰佰伍拾肆万元）的价格按现状受让标的股权， 即标的股权的股权转让价款为 2540000 元（大写：贰佰伍拾肆万元）。

1. 款项支付

（1）交易保证金转为交易价款：鉴于乙方在交易资格确认后，已向重庆联 合产权交易所支付保证金 762000 元（大写：柒拾陆万贰仟元），各方一致同意， 该笔交易保证金转为交易价款。

（2）剩余交易价款支付：乙方应在本合同生效后 1 个工作日内，向重庆联 合产权交易所指定账户付清剩余交易价款 1778000 元（大写：壹佰柒拾柒万捌仟 元）。

（3）乙方在此不可撤销的同意并授权重庆联交所在出具交易凭证后的 2 个 工作日内，将转让价款划转予甲方，划转时无需再征求乙方意见。

1. 本次交易相关税、费

本次交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联合产权交易所费用等）按相 关规定由甲乙双方各自承担。

（三）产权交割

1. 乙方按照本合同约定向联交所支付全部交易价款（即 2540000 元）后 3

个工作日内，甲乙双方应配合标的公司将标的股权变更登记至乙方名下，因市场 监管部门导致无法按时完成标的公司变更登记的，完成时间相应顺延。

1. 为办理上述标的公司变更登记，甲乙双方应在乙方付清全部交易价款后 3 日内配合标的公司的要求准备与该变更登记有关的文件资料；甲乙双方应按本合 同的约定签署办理标的股权变更登记手续必要的全部文件并及时给予配合；与前 述变更登记有关的成本费用，由标的公司承担。

2. 标的公司如需甲方协助办理税务变更登记等其他变更登记手续的，甲方

应予以配合。因此产生相关费用由标的公司承担。

1. 若因办理标的公司变更登记时需要另行签订股权交易合同的，各方关于

标的股权转让的权利义务以本合同为准。

（四）过渡期损益的归属及约定

甲、乙双方确认并同意：自基准日起（不含当日）至标的股权变更至乙方名 下时点的期间为过渡期。标的股权在过渡期间所产生的损益由乙方按照法律规定 享有和承担。

（五）职工安置

本次股权转让不涉及职工安置，标的公司员工的劳动关系仍以所签订的劳动 合同为准。

二、备查文件

• 1．《交易结果通知书（受让方）》；

• 2．《重庆通慧网联科技有限公司产权交易合同》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日