VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Sep 18, 2023

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2023-053

北京万集科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期 将于 2023 年 9 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备 推进中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责 的义务和职责。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。公司独立董事巨荣云先生、黄涛先生将任期届满且 连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董 事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据 相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员 会委员职责，直至公司股东大会选出新一届独立董事。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董 事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日