VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

May 23, 2023

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2023-033

北京万集科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知，并于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与北京车 百智能网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》。

因生产经营需要，公司董事会同意公司与关联方北京车百智能网联科技有限 公司（以下简称“北京车百”）进行日常关联交易，预计 2023 年度公司与北京车 百的交易金额为不超过人民币 600 万元（具体以双方签订的合同为准）。

关联董事翟军先生回避表决，其他非关联董事进行了表决。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司与北 京车百智能网联科技有限公司进行日常关联交易的公告》。公司独立董事对此议 案发表了事前认可意见和相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息 披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》《独立董事 关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司与北京车百智能网联科技 有限公司进行日常关联交易的核查意见》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日