VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2022-042

北京万集科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购北京立腾阳 光科技发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次交易是为了满足公司研发、办公场地及业务发展需 要，降低上市公司租金成本，减少关联交易，节约运营支出，符合公司的整体利 益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商 确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟 与交易对手方签署的《北京万集科技股份有限公司与北京立腾行企业管理有限公 司关于北京立腾阳光科技发展有限公司之股权转让协议》的内容及形式均符合相 关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关 系股东利益的情形。因此，监事会一致同意收购北京立腾阳光科技发展有限公司 100%股权暨关联交易事项。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于收购北京 立腾阳光科技发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会 2022 年 4 月 13 日