VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 1, 2022

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2022-031

北京万集科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增 资上海济达交通科技有限公司的议案》。

基于公司智能网联业务发展，为进一步增强交通智慧化的全息感知及解决方 案能力，同意公司以自有资金向上海济达交通科技有限公司（以下简称“上海济 达”）增资人民币 1,636.00 万元，其中 43.0622 万元计入上海济达注册资本，其 余 1,592.9378 万元计入上海济达的资本公积。本次增资后，上海济达的注册资本 由 315.7895 万元增至 358.8517 万元，公司持股比例为 12%。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 暨增资上海济达交通科技有限公司的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日