VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-066

北京万集科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股 权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定 和要求，本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，同意公司回购 注销翟晓光部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共 22,500 股，回购价格为 8.01 元/股。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于回购注 销 2019 年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。

• 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年限制

• 性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为公司 170 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解除限售期的解除 限售条件，同意公司为 170 名激励对象办理第二个解除限售期的 246.96 万股限 制性股票的解除限售手续。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2019 年 限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日