VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-048

北京万集科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报 告及摘要》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要，《2021 年半年度报告摘要》将 于 2021 年 7 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》刊登，敬请广大投资者查阅。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租 赁合同补充协议>暨关联交易的议案》；

为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾阳光科技发展有 限公司（以下简称“立腾阳光”）、北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立 腾行”）签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，租赁期为 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 1048.01 平方米，每季度租金（含税）总额为 573,785.48 元，预

计租赁期累计交易金额 968,885.25 元（具体以三方签订合同为准）。

公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾阳光及立腾行实际控制人，为关联 董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订<房 屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认 可意见及相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊 载的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事 项的独立意见》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司与重 庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司向关联方重庆通慧网联科技有限公司（以 下简称“通慧网联”）采购高速公路机电产品进行日常关联交易，预计关联交易 金额不超过人民币 1,500 万元（具体以双方签订的合同为准）。

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关 联交易的议案》，同意公司 2021 年度与通慧网联日常关联交易金额不超过人民币 7,000 万元（具体以双方签订的合同为准）。

本次增加日常关联交易额度后，预计 2021 年度公司与通慧网联发生日常关 联交易金额不超过人民币 8,500 万元（具体以双方签订的合同为准）。

公司董事翟军先生任通慧网联董事，为关联董事，回避表决。其他非关联董 事进行了表决。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增加公司 与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度的公告》。公司独立董事对 此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板 信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立 董事关于公司相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日