VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-043

北京万集科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购参股子公 司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股 权并增资暨关联交易的事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公 允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策 程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易 管理办法》等相关规定。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于收购参股 子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2017 年 度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2017 年度限制性股票与股票期权激励计 划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年 度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程 序，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2017 年度限制性股票与股票 期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 26 日