VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2020-086

北京万集科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届 董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事 会独立董事候选人提名的议案》，同意选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、 邓永强先生、张宁先生、练源先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举巨 荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《公司 2020 年第二次临时股 东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事田林岩先生、白松先生在第三届董事会任职届 满后，将不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。田林岩先生、白松 先生在担任公司非独立董事期间，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至 本公告披露日，白松先生未直接或间接持有公司股份；田林岩先生持有公司股份 3,733,097 股，占公司总股本的 1.89%。上述所持股份将依据相关法律法规和业务 规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

公司第三届董事会独立董事黄慧馨女士在第三届董事会任职届满后，将不再

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担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。黄 慧馨女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

田林岩先生、白松先生、黄慧馨女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事任职期间为公司及董事会 所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

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