VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2018-053

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，公司 董事会同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专 户。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独 立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。公司保荐机构东北证券 股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

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三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日

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