VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2018-054

北京万集科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决 策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募 集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意 公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 18 日

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