VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2018-042

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报 告及摘要》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2018 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改<公司章程>的议案》；

因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更，变更后经营范围为“计算

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机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检 测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统 集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目 限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传 输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、 路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。”

根据公司实际情况，拟对《北京万集科技股份有限公司章程》进行修订，公 司授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。上述变更的经营范围最终以工商机 构核准的内容为准。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更公司 经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投 项目实施地点的议案》；

为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司拟变更募投项目“智能 交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义 区北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河 北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的 生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市 青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。

公司本次仅涉及部分募集资金项目实施地点的变更，未改变公司募集资金的 用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的 投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 或损害股东利益的情形。公司董事会同意上述变更部分募投项目的实施地点。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更部分 募投项目实施地点的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项

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的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于万集 科技变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

• 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年

• 第二次临时股东大会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日

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