VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2018-035

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2018 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与公开摘牌 收购重庆华虹电子有限公司 48%股权的议案》；

同意公司与重庆通渝科技有限公司（以下简称“重庆通渝”）组成联合体， 共同收购上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“上海华虹”）持有的重庆 华虹电子有限公司（以下简称“重庆华虹”）51%的股权，重庆华虹在重庆联合 产权交易所挂牌价格为 551.40 万元。其中本公司使用自有资金出资人民币 518.96 万元，重庆通渝出资人民币 32.44 万元。本次股份转让完成后，公司将持有重庆 华虹 48%股权，重庆通渝将持有重庆华虹 3%股权。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于参与公开 摘牌收购重庆华虹电子有限公司 48%股权的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向江苏银 行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

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同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额度人民币 3,000 万元，期限 1 年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

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