VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2017-042

北京万集科技股份有限公司

关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会 非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举肖亮先生、房颜明先生为公司第 三届监事会非职工代表监事。公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司于 2017 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于选举第三届监事会职工代表监事的公告》，经与会职工代表审议，会议选举孔 令红先生为公司第三届监事会职工代表监事。

肖亮先生、房颜明先生及职工代表监事孔令红先生共同组成公司第三届监事 会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

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2017 年 9 月 6 日