VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2017-041

北京万集科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会 非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立 董事候选人提名的议案》，同意选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、田林 岩先生、邓永强先生、白松先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举巨荣 云先生、黄慧馨女士、黄涛先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事候选人巨荣云先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加 最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第二届董事会独立董事刘文杰先生、刘学先生、肖淑芳女士在第二届董 事会任职届满后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。刘 文杰先生、刘学先生、肖淑芳女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘文杰先生、刘学先生、肖淑 芳女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

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