VanJee Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2017-027

北京万集科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<北京万集科 技股份有限公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》；

经审核，监事会认为：《北京万集科技股份有限公司 2017 年度限制性股票与 股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2017 年 度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划实

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施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017 年 度限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形 成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的 利益共享与约束机制。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会 2017 年 8 月 5 日

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