VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Jan 16, 2023

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2023-007

北京万集科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第 四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2022 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

（4）成立日期：2012 年 03 月 02 日

（5）人员信息：首席合伙人为谭小青先生；截至 2021 年 12 月 31 日，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

（6）审计收入：信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业 务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。

（7）业务情况：2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费

总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零 售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 29 家。

2、投资者保护能力：信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供 审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔 偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录：信永中和截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：罗军先生

1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年 开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核 的上市公司超过 6 家。

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2017 年成为注册会计师、2012 年开始参与上市公司审计、2019 年开始在信 永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计报告服务；近三年签署的上市公司 超过 3 家。

（3）质量控制复核人：张昆女士

1999 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、1999 年开始在信 永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公 司超过 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到 刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度 等多方面因素，并基于信永中和专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程 度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因 素，与信永中和协商后确定本期审计费用拟为 65 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期 间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2021 年的审计工作。为保证公 司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（三）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议 通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2022 年度审计 工作的质量要求，续聘信永中和有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有 利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提 议续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公 司第四届董事会第三十次会议审议。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、 期货相关业务许可证，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意将《关于续聘公司 2022 年 度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期 间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2021 年的审计工作，为公司出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

• 3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

• 4、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

• 5、拟聘任审计机构营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联

• 系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日