VanJee Technology Co.,Ltd — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码： 300552

证券简称：万集科技

公告编号： 2026-022

北京万集科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05

• 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年 度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司为控股子公司提供担保额度预 计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》	非累积投票提案	√

2、以上提案 1.00 至提案 8.00 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体 内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次 会议决议公告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘明先生对 提案 5.00 需回避表决，翟军先生对提案 6.00 需回避表决，且不得代理其他股东行使表决 权。

5、提案 6.00、提案 8.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对 中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上 市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

• 应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代 理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

• 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需 2026 年 04 月 27 日 17：00 前送达至本公司证券部。

• 2、登记时间：2026 年 04 月 27 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼北京万集科技股份有限公司证券部

• （邮编：100193）。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

签到。

• 5、会议联系方式

联系人：范晓倩、时娴

电话：010-59766888

传真：010-58858966

• 6、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会 2026 年 03 月 31 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350552”，投票简称为“万集投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 05 月 06 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 06 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京万集科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京万集科技股份有限公 司于 2026 年 05 月 06 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式 行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度 薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司为控股子公司提供担保额度预 计的议案》	√
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3

北京万集科技股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

• 注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

• 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2），及提供受托人身份证复印件。