Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 6, 2021

万方城镇投资发展股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")独立董事张超受其他独立董事的委托作为征集人,就公司 拟于 2021 年4月22日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政 府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对 本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张超作为征集人,仅对本公司拟召开的 2021 年第二次临时股东大会 审议的股票期权激励计划议案向全体股东公开征集委托投票权而制作并签署 本报告书(以下简称"本报告书")。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法 律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完 全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本 报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款 或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:万方城镇投资发展股份有限公司

股票简称:万方发展

股票代码:000638

法定代表人:张晖

董事会秘书:郭子斌

联系地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

邮政编码:100028

联系电话:010-64656161

电子信箱:dfd@vanfund.com.cn

(二)本次征集事项

由征集人针对2021 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体 股东公开征集委托投票权,并同意接受不认同其投票意向的股东的委托:

序号	议案名称
议案1	《<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2	《公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励相关事宜的议案》

(三)本委托投票权征集报告书签署日期为 2021 年4月6日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张超,其基本情况如 下:

张超,男,1978年10 月出生,研究生学历。2009年7月至2011年2月北京市 金励律师事务所合伙人;2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合伙人; 2013年6月至2017年3月北京市高界(济南)律师事务所合伙人;2017年3月-- 2019年5月北京市高界律师事务所;2019年5月至今北京市高界(济南)律师事 务所;2015年7月至今任万方发展股独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或 安排;其作为公司独立董事,未持有本公司股票,与本公司董事、高级管理人 员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年4 月6日召开的第九届董事会 第二十二次会议,并且对《<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议 案》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》均投赞成票,并发表了 同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了 本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:于股权登记日2021 年4月15日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东。

(二)征集时间:2021 年4月16 日,2021 年4月19日的9:00-12:00、13:00- 17:30。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:

1、征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、 法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有 文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授 权委托 书原件、股票账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证 机关公 证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证;

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地 址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间 为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址为:

地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

收件人:万方城镇投资发展股份有限公司

董事会办公室电话:010-64656161

邮政编码:100028

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系 人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"。

4、由公司聘请的2021年第二次临时股东大会见证的律师事务所见证律师将 对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有 效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不 相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最 后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票), 以最后一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托 代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法 处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效;

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的

授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、 反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委 托无效。

征集人:张超

2021年 4月 6日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021 年第 二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确 定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行 修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托万方城镇投资发展股份有限公司独立董 事张超作为本人/本公司的代理人,出席万方城镇投资发展股份有限公司2021 年第二 次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	》《<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
议案2	《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励相关事宜的议案》

说明:对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打 "√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

委托人联系方式:

委托日期:

委托书有效期限:自委托日期起至公司2021 年第二次临时股东大会结束。