Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 21, 2018

证券代码： 000638 证券简称：万方发展 公告编号： 2018-030

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日收到 《深圳证券交易所关于对万方城镇投资发展股份有限公司的关注函》（公司部关 注函 [2018] 第 53 号）。根据函件要求，公司对《关于召开 2018 年第二次临时股东 大会的通知》的公告（公告编号： 2018-024 ）进行了补充更正，具体内容如下：

一、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》“二、会议审议事项” 进行补充更正披露如下：

（一）更正前：

“ 二、会议审议事项：

议案序号 议案名称 议案 1 《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的议案》

1 、披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。上 述议案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上 披露的《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的公 告》（公告编号： 2018-023 ）。

2 、特别决议议案：议案 1 《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子 公司暨关联交易的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 ” （二）现更正为：

“ 二、会议审议事项：

议案序号	议案名称
议案1	《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的议案》

• 1 、披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。上

• 述议案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上

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披露的《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的公 告》（公告编号： 2018-023 ）。

2 、特别指明：根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大投资管 理办法》的相关规定，由于万方集团为公司第一大股东的母公司，因此本次交易 构成关联交易，关联股东应予以回避表决。”

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会议案 的表决调整为须经出席会议股东所持表决权半数以上通过。

除上述更正内容外，公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》的 其他内容不变。公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（更新后） 详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。对上述失误 给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年三月二十一日

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