Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 9, 2015

证券代码： 000638 证券简称：万方发展 公告编号： 2015-072

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 11 月 25 日（星期三）召开 2015 年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1 、股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会。

2 、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

• 3 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 2 ： 30 时；

（ 2 ）网络投票时间： 2015 年 11 月 24 日 -11 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 11 月 25 日 09:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为： 2015 年 11 月 24 日 15:00 至 2015 年 11 月 25 日 15:00 期间任意时间。

4 、股权登记日： 2015 年 11 月 18 日（星期三）。

5 、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6 、出席会议对象：

（ 1 ） 2015 年 11 月 18 日（星期三）下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

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（ 3 ）公司聘请的见证律师；

（ 4 ）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在 网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

• 7 、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层大会议。 二、会议审议事项

（一）关于《万方城镇投资发展股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》 的议案

（二）关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案 三 、 会议的登记方法

1 、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2 、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3 、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（ 1 ）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（ 2 ）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（ 3 ）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（ 4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

4 、登记时间： 2015 年 11 月 20 日、 23 日上午 9 ： 00 ～下午 5 ： 30 。

5 、登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

• 1 、通过深交所交易系统投票的程序：

（ 1 ）投票代码： 360638

• （ 2 ）投票简称：万方投票

• （ 3 ）投票时间： 2015 年 11 月 25 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00

至 15:00 。

（ 4 ）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B. 在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案一	关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》的议案	1.00
议案二	关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案	2.00

C. 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数， 1 股代表同意， 2 股代表反

对， 3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 5 ）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 2 、通过互联网投票系统的投票程序

（ 1 ）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 24 日 15 ： 00 ，结束时间

为 2015 年 11 月 25 日 15 ： 00 。

（ 2 ）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 2015 年 11 月 24 日 15 ： 00 ，结束时间为 2015 年 11 月 25 日 15 ： 00 期间的任意时间 通过深交所互联网投票系统进行投票。

3 、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五 、 其他事项

如需参加本次股东大会，请按照以下方式联系公司：

联系人：郭子斌

联系电话： 010-64656161 传真号码： 010-64656767

会议费用：本次股东大会的现场会议会期为半天，出席会议的股东食宿、交 通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一五年十一月九日

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