Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 6, 2013

证券代码： 000638 证券简称：万方发展 公告编号 2013-036

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司定于 2013 年 5 月 22 日（星期三）召开 2013 年 第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2013 年第二次临时股东大会。

• 2 、召集人：万方发展股份有限公司第六届董事会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

• 4 、会议时间： 2013 年 5 月 22 日（星期一）上午 10 ： 00 时，会期半天。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开。

• 6 、出席会议对象：

• （ 1 ） 2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师；

• （ 4 ）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东

• 代理人不必是公司的股东。

• 7 、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室。

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二、会议审议事项：

审议《关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东会授 权董事会办理相关事宜的议案》，本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议 审议通过，内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第六 届董事会第二十二次会议公告》（公告编号： 2013-034 ）。

三、会议的登记方法：

1 、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2 、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3 、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（ 1 ）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。

（ 2 ）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（ 3 ）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（ 4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

4 、登记时间： 2013 年 5 月 20 日～ 21 日上午 9 ： 00 ～ 12:00 ，下午 1:00 ～ 5 ： 30 。 5 、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

1 、会议联系方式

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公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层证券事务

部

公司电话： 010-64656161

公司传真： 010-64656767

联系人： 董知

邮编： 100028

• 2 、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费

• 用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会 2013 年 5 月 6 日

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股东大会授权委托书

兹授权 女士 \ 先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2013 年

第二次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。 委托人姓名：

委托人营业执照 / 身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名 :

受托人营业执照 / 身份证号：

本公司 / 本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供 担保并提请股东会授权董事会办理相关事宜的议 案

注： 1 、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 下面的方框中打 “√” 为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自 己的意见进行投票表决。 2 、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）： _____

2013 年 月 日

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