Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码： 000638 证券简称：万方地产 公告编号： 2012-022

万方地产股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司定于 2012 年 8 月 10 日（星期五）召开 2012 年第一次临 时股东大会。会议主要事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：

• 1 、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

• 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

• 2 、本次股东大会召开，已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

• （三）会议召开日期和时间： 2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 10 ： 00 时，会

• 期半天。

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

• 1 、凡在 2012 年 8 月 7 日（星期二）下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师；

• 4 、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代

• 理人不必是公司的股东。

• （六）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层大会议

• 室。

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二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案均已经公司 2012 年 7 月 25 日召开的第六届董事

• 会第十三次会议审议通过。

（二）会议审议事项

• 1 、关于修订《公司章程》的议案

• 2 、关于制定《分红管理制度》的议案

（三）以上议案的相关内容详见公司 2012 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公 告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1 、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2 、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3 、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准。

（二）登记时间：

2012 年 8 月 8 日、 9 日 上午 9 ： 00 － 11 ： 30 、下午 14 ： 30 － 17 ： 30

（三）登记地点：

登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层证券事务

部

（四） 受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1 、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2 、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 3 、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议

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授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• 4 、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

• 有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

（一）会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层证券事务

部

公司电话： 010-64656161

公司传真： 010-64656767

联系人： 董知

邮编： 100028

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食 宿等费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

万方地产股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十五日

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附件：

股东大会授权委托书

兹授权 女士 \ 先生代本人出席万方地产股份有限公司 2012 年第一次临时

股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照 / 身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名 :

受托人营业执照 / 身份证号：

本公司 / 本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于制定《分红管理制度》的议案

注： 1 、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 下面的方框中打 “√” 为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自 己的意见进行投票表决。 2 、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）： _____

2012 年 月 日

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