Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 22, 2009

证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2009-042

万方地产股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了召开2009年度第三次临时股东 大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

• 3、会议时间：2009年11月6日（星期五）上午10：00 时，会期半天

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席会议对象：

• ①凡在2009年11月2日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的见证律师；

④因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

• 6、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室 二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后提交，

• 程序合法，资料完备。

• 2、本次会议将审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修改条款详见 公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。

三、会议登记办法：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐

户卡进行登记。

• 1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营

• 业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

• 3、拟出席会议的股东,请于2009年11月5日（星期四）上午9：00-11：30，下午

• 1：00-5：30 到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。

• 四、会议费用及联系方法：

• 1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

• 2、联系方法：

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层

邮政编码：100028

联系电话：010-6465 6161

传 真：010-6465 6161

联 系 人：刘玉、董知

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

万方地产股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十二日

附件：

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方地产股份有限公司2009 年第三次临时股

东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《董事会议事规则》的议案

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的， 则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：_____

2009 年 月 日