Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 3, 2008

证券代码：000638 证券简称：S*ST 中辽 公告编号：2008-022

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司拟定于2008年4月21日（星 期一）召开2008年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

（1）会议时间：2008年4月21日（星期一）上午10：00 时，会期半

天。

（2）会议地点：沈阳市和平区中华路126 号外汇商品大楼公司9 层 会议室。

（3）会议审议事项：《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可 以挽救中辽国际财务危机的判断>》

（4）出席会议对象：

①截止2008年4月14日（星期一）下午收市后，在中国证券登记有限 公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。

②公司董事、监事及高级管理人员。

（5）会议召开方式：现场投票

（6）会议登记办法：

①法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定 代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人 身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席 者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权

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委托书见附件）。

②拟出席会议的股东,请于2008年4月15日至4月18日上午9：00-11： 30，下午1：30-4：30 到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式 办理登记）。

（7）会议费用及联系方法：

①出席会议人员食宿费、交通费自理；

②联系方法：

通讯地址：沈阳市和平区中华路126 号外汇商品大楼910室 邮政编码：110001

联系电话：024-2327 1655

传 真：024-2327 1881

联 系 人：吴冠蕾

特此公告。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年四月一日

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附件：

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2007 年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于挽救中辽国际财务危机的重组方案》

委托人（签字）或委托单位法人（签字并盖单位公章）： 身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人代表的股份数：

委托日期：2008 年 4 月21 日

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