Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Sep 30, 2003

000638 ST 2003 028 证券代码： 证券简称： 中辽 公告编号： — 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 关于召开公司2003 年第一次临时股东大会的通知*

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第四届董事会第一次会议研究决定，公司2003 年第一次 临时股东大会定于2003 年10 月30 日召开，具体事项如下：

• 1、会议时间：2003 年10 月30 日上午9：00 点；

• 2、会议地点：公司总部9 楼会议室；

• 3、会议审议事项：

关于《修改中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程》 的预案（详细内容另见本公司第四届董事会第一次会议决议公告）。 4、出席对象：

• （1） 2003 年10 月23 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

• （4）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议；(授权委

• 托书附后)

• 5、会议登记办法：

• （1） 登记手续：

符合上述条件的公司股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭 证办理登记手续；委托代理人还需持有授权委托书；外地股东可用信 函传真方式登记。投票代理委托书应当在２００３年10 月29 日上午 ９：００前备置于本公司十楼董事会秘书处。

（2） 登记时间：2003 年10 月24 日、10 月27、28 日上午8： 30 至11：00，下午1：00 至4：30。

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• （3） 登记地点：本公司董事会秘书处（公司总部1006-1 室）。

• （4） 与会股东食宿及交通费自理。

• （5） 公司联系地址：沈阳市和平区中华路126 号 中辽国际董事会秘书处

邮政编码：110001

联系电话：024—23271740 传真：024—23862853

联系人：马静 特此公告。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会 2003 9 29 年 月 日

附：

授权委托书

• 致： 股份有限公司

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年

• 月 日召开的 年第一次临时股东大会。

• （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ，

• 身份证号码 。

• （二）委托人 的股东证券帐户号码为 ，截止 年 月 日持有 股份有限公

• 司 股，股东代理人代表的股份数为 股。

• （三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表

• 决方式表决。

• （四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，

• 可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

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（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并 可按自己意思表决。

• （六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票

• 人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。 （七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• （八）本次受委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次

• 股东大会结束时止。

委托人 （盖章） 法定代表人（签章）： 股东代理人（签章） 委托日期：

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